5月3日下午，CA88官网枣业股份有限公司2012年度股东大会在位于郑州新郑国际机场工业区的CA88官网公司总部办公楼三楼会议室召开。。 。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共27人，代表股份数量87,892,043 股，占公司有表决权股份总数的比例为59.5475%。。 。本次会议由董事长石聚彬主持，公司部门董事、、、部门监事和高级治理人员出席了本次会议，河南金通源律师事务所的2名见证律师列席了本次会议。。 。
会议通过现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于审议<2012年度董事会工作汇报>的议案》、、、《关于审议<2012年度监事会工作汇报>的议案》、、、《关于审议<2012年年度汇报及其提要>的议案》、、、《关于审议<2012年度财政决算汇报>的议案》、、、《关于审议<2013年度财政预算规划>的议案》、、、《关于审议<2012年度利润分配预案>的议案》、、、《关于调整董事、、、高级治理人员薪酬及津贴的议案》、、、《关于调整监事津贴的议案》、、、《关于公司2013年度日常关联买卖预计的议案》、、、《关于公司及全资子公司2013年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》、、、《关于续聘天健管帐师事务所（特殊通常合资）为公司2013年度审计机构的议案》。。 。
本次会议由河南金通源律师事务所张树才、、、胡中阳两位律师出席见证，并出具了《司法定见书》，认定本次股东大会的召集和召开法式切合《证券法》、、、《公司法》、、、《股东大会规定》和《公司章程》的有关划定，召集人资格合法有效，出席、、、列席会议人员资格合法有效，表决法式和表决了局合法有效，本次股东大会形成的决定合法有效。。 。
会议统计投票了局期间，与会董事、、、监事、、、高管和投资机构、、、与会股东，就CA88官网商超渠道建设、、、休闲即食无核枣新品推广等话题进行了互换。。 。 （刘充辉）
